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¿Tienes un equipo encargado del cumplimiento?
Los asesoramos para que dominen como y cuando presentar los reportes regulatorios aplicando las mejores prácticas.
¿Quieres que lo hagamos por ti?
Nos encargarnos de presentar todos los reportes. ¡Deja todo en nuestras manos y olvídate de la posibilidad de ser sancionado!
Te ayudamos a crear desde cero, todos los documentos para la contratación y operación de tu producto o servicio financiero.
Evaluamos, corregimos y certificamos el cumplimiento regulatorio de todos los documentos con los que contratas y operas tu producto o servicio financiero.
Te damos el acompañamiento para que todos los documentos con los que contratas y operas tu producto o servicio financiero cumplan con la normativa aplicable y sean autorizados para iniciar con su operación.
Nos especializamos en la contestación de requerimientos y procedimientos de autoridad, ayudándote a evitar incumplimientos regulatorios y a minimizar los riesgos que podrían resultar en sanciones.
Ofrecemos servicios integrales que abarcan la constitución, autorización y puesta en operación de Instituciones Financieras, así como la realización de Due Diligence en operaciones de compraventa de dichas instituciones.
¿CONDUSEF/CNBV/BANXICO te inicio un procedimiento de sanciones?
Cuantificamos la posible contingencia y diseñamos la mejor estrategia legal para atender de manera puntual cada una de las etapas del procedimiento.
¿Fuiste sancionado?
No pagues las multas impuestas por la autoridad. Te ayudamos a elegir e interponer el medio de defensa más adecuado para anularlas.
Una multa no atendida se convierte en crédito fiscal. Contáctanos.
Realizamos una evaluación express de las principales obligaciones a cumplir en tu:
